????????????寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司

(資料圖片)

格遵守《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和

《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的

態(tài)度，審慎、科學(xué)決策，忠實(shí)履行《公司章程》和股東大會(huì)賦予的職權(quán)，推動(dòng)公

司穩(wěn)健發(fā)展?，F(xiàn)將董事會(huì)?2022?年度的主要工作報(bào)告如下：

??一、公司經(jīng)營(yíng)情況概況

動(dòng)公司爭(zhēng)做資本市場(chǎng)主業(yè)突出、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、治理完善、誠(chéng)實(shí)守信的表率。2022

年，對(duì)公司來(lái)說(shuō)也是極具挑戰(zhàn)與具有里程碑意義的一年，2022?年?4?月?7?日，公

司在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，標(biāo)志著公司正式登陸資本市場(chǎng)，開(kāi)啟公司發(fā)展

新紀(jì)元，新的身份，承載了新的使命。

戰(zhàn)下，公司圍繞長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，聚焦主業(yè)、銳意進(jìn)取，全力以赴

保生產(chǎn)、穩(wěn)增長(zhǎng)、增效益；同時(shí)，加快各項(xiàng)制度的實(shí)施與落地，建立科學(xué)規(guī)范、

靈活高效、市場(chǎng)引領(lǐng)的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，充分發(fā)揮董事會(huì)在公司治理中的核心

作用，不斷完善公司治理水平、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力。

努力，2022?年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入?39,932.54?萬(wàn)元，同比減少?3.71%；實(shí)現(xiàn)歸

屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)?8,560.41?萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)?9.34%；歸屬于上市公司

股東的扣非后凈利潤(rùn)?6.577.17?萬(wàn)元，同比減少?9.99%。

??二、公司治理情況

??（一）本報(bào)告期股東大會(huì)情況

公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《公司章程》和其他法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按

照股東大會(huì)的決議和授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議。

序號(hào)??????屆次????????日期??????????????????審議議案

??????????????????????????《獨(dú)立董事?2021?年度述職報(bào)告》——蔡珊明

??????????????????????????《獨(dú)立董事?2021?年度述職報(bào)告》——奚盈盈

??????????????????????????《獨(dú)立董事?2021?年度述職報(bào)告》——李琳

一???????????????2022?年?5?月?16?日?6、《關(guān)于續(xù)聘公司?2022?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

??????????大會(huì)

????????????????????????????????管理的議案》

??????????????????????????章程>并辦理工商變更登記的議案》

二???????????????2022?年?12?月?8?日

???????時(shí)股東大會(huì)????????????????????3、《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

??????（二）本報(bào)告期董事會(huì)情況

????召集、召開(kāi)、表決、決議等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法規(guī)

????的相關(guān)規(guī)定。

序號(hào)??????屆次????????日期??????????????????審議議案

?????????????????????????????發(fā)行人）與國(guó)泰君安證券股份有限公司（作為主承銷(xiāo)

?????第二屆董事會(huì)第?????????????????商）關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A?股）之承銷(xiāo)

一????????????2022?年?3?月?10?日

??????十五次會(huì)議??????????????????協(xié)議的議案》

??????????????????????????協(xié)議的議案》

?????第二屆董事會(huì)第

二????????????2022?年?3?月?21?日?1、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

??????十六次會(huì)議

?????第二屆董事會(huì)第

三????????????2022?年?4?月?25?日?2、《關(guān)于<2021?年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

??????十七次會(huì)議

?????????????????????????????（1）董事會(huì)工作報(bào)告

??????????????????????????（2）獨(dú)立董事述職報(bào)告

??????????????????????????議案》

??????????????????????????議案》

??????????????????????????管理的議案》

??????????????????????????章程>并辦理工商變更登記的議案》

????第二屆董事會(huì)第

四?????????????2022?年?4?月?27?日?1、《關(guān)于<公司?2022?年第一季度報(bào)告>的議案》

?????十八次會(huì)議

????第二屆董事會(huì)第?????????????????1、《關(guān)于授權(quán)公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

五???????????2022?年?6?月?27?日

?????十九次會(huì)議??????????????????2、《關(guān)于以募集資金置換先期投入的議案》

????第二屆董事會(huì)第

六???????????2022?年?8?月?29?日?2、《關(guān)于公司<2022?年半年度募集資金存放與使用情

?????二十次會(huì)議

????????????????????????????況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>的議案》

????第二屆董事會(huì)第

七???????????2022?年?10?月?24?日?1、《關(guān)于<2022?年第三季度報(bào)告>的議案》

?????二十一次會(huì)議

????第二屆董事會(huì)第??????????????????4、《關(guān)于與上海金浦創(chuàng)新股權(quán)投資管理有限公司共同

八???????????2022?年?11?月?22?日

?????二十二次會(huì)議??????????????????投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

??????????????????????????共同投資的議案》

????第三屆董事會(huì)第

九???????????2022?年?12?月?12?日?案》

??????一次會(huì)議

??????????????????????????議案》

???????（三）董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)的情況

???????報(bào)告期內(nèi)，公司全體董事嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定

?????以及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等制度開(kāi)展工作，勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)

?????和義務(wù)，積極出席董事會(huì)、股東大會(huì)，對(duì)公司重大事項(xiàng)和經(jīng)營(yíng)決策提出了專(zhuān)業(yè)性

?????意見(jiàn)，有效提高了公司規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)

?????益。

??????????????????????董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)的情況

????????????????????????????????????????????????是否連續(xù)

??????????本報(bào)告期???現(xiàn)場(chǎng)出席??????以通訊方???委托出席

?????????????????????????????????????????缺席董事???兩次未親???出席股東

董事姓名??????應(yīng)參加董???董事會(huì)次??????式參加董???董事會(huì)次

??????????????????????????????????????????會(huì)次數(shù)???自參加董???大會(huì)次數(shù)

??????????事會(huì)次數(shù)?????數(shù)???????事會(huì)次數(shù)?????數(shù)

????????????????????????????????????????????????事會(huì)會(huì)議

吳志敏????????9??????9?????????0???????0??????0??????否?????2

?吳斌????????9??????9?????????0???????0??????0??????否?????1

張重良????????9??????9?????????0???????0??????0??????否?????2

夏志強(qiáng)????????9??????0?????????9???????0??????0??????否?????2

奚盈盈????????9??????9?????????0???????0??????0??????否?????2

蔡珊明????????8??????8?????????0???????0??????0??????否?????2

?李琳????????8??????8?????????0???????0??????0??????否?????2

倪一帆????????1??????1?????????0???????0??????0??????否?????0

鄭一峰????????1??????1?????????0???????0??????0??????否?????0

???????說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，公司第二屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)，公司于?2022?年?11?月?22?日召開(kāi)第二屆

?????董事會(huì)第二十二次會(huì)議，并于?2022?年?12?月?8?日召開(kāi)?2022?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)

?????生了第三屆董事會(huì)，其中獨(dú)立董事蔡珊明、李琳因連續(xù)任職已滿(mǎn)六年，不再擔(dān)任公司獨(dú)立

?????董事，選舉產(chǎn)生了新的獨(dú)立董事倪一帆、鄭一峰，除此以外，其他董事（含獨(dú)立董事）未

?????予變更。

???????（四）董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況

???????報(bào)告期內(nèi)董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)未提出異議。

???????（五）董事會(huì)下設(shè)的專(zhuān)業(yè)委員會(huì)在報(bào)告期內(nèi)的情況

???????董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)和戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)。

???????（1）審計(jì)委員會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

序號(hào)????????屆次??????????日期??????????????????審議議案

?一????第二屆董事會(huì)審????2022?年?1?月?7?日?1、《2021?年度審計(jì)工作計(jì)劃》

?????計(jì)委員會(huì)?2022?年???????????2、《關(guān)于公司內(nèi)審部?2021?年度工作總結(jié)與?2022?年第

??????第一次會(huì)議????????????????一季度工作計(jì)劃的議案》

?????第二屆董事會(huì)審

二????計(jì)委員會(huì)?2022?年?2022?年?4?月?14?日

??????第二次會(huì)議

?????????????????????????????????作計(jì)劃的議案》

?????第二屆董事會(huì)審?????????????????????1、《關(guān)于公司<2022?年半年度報(bào)告及其摘要>的議案》

三????計(jì)委員會(huì)?2022?年?2022?年?8?月?18?日?2、《關(guān)于公司內(nèi)審部半年度工作總結(jié)與第三季度工作

??????第三次會(huì)議??????????????????????計(jì)劃的議案》

?????第二屆董事會(huì)審??????????????????????1、《關(guān)于<2022?年第三季度報(bào)告>的議案》

四????計(jì)委員會(huì)?2022?年?2022?年?10?月?20?日?2、《關(guān)于公司內(nèi)審部第三季度工作總結(jié)與第四季度工

??????第四次會(huì)議???????????????????????作計(jì)劃的議案》

??????（2）提名委員會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

序號(hào)??????屆次?????????日期???????????????????審議議案

?????第二屆董事會(huì)提??????????????????????1、

???????????????????????????????????《關(guān)于提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

一????名委員會(huì)?2022?年?2022?年?11?月?18?日

??????第一次會(huì)議

??????（3）薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

??????（4）戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

??????（六）獨(dú)立董事履職情況

??????公司獨(dú)立董事嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》和公司《獨(dú)立

????董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定勤勉盡職，積極參與董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的工作，認(rèn)

????真審閱相關(guān)議案資料并獨(dú)立做出判斷，針對(duì)相關(guān)重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)；同時(shí)

????積極對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、重大項(xiàng)目建設(shè)、內(nèi)部控制制度的建設(shè)及執(zhí)行、公司年度審

????計(jì)與年報(bào)編制工作、與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的資金往來(lái)及重大關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)

????行了核查，對(duì)董事會(huì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督，并提出建設(shè)性意見(jiàn)，為維護(hù)公司

????和全體股東的合法權(quán)益發(fā)揮了應(yīng)有的作用。

??????（七）內(nèi)部控制制度的建立與執(zhí)行

??????為完善公司的治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司的組織與行為，公司根據(jù)《公司法》、《公

????司章程》及相關(guān)的法律法規(guī)制定了內(nèi)部控制制度，全面開(kāi)展內(nèi)控規(guī)范管理工作，

加強(qiáng)制度化建設(shè)、強(qiáng)化內(nèi)部管理。

??公司根據(jù)內(nèi)部控制基本規(guī)范及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)截至?2022?年?12

月?31?日的內(nèi)部控制運(yùn)行的有效性進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)。根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制

重大缺陷的認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日，不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重

大缺陷。根據(jù)公司非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

基準(zhǔn)日，公司未發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。公司建立的內(nèi)部控制體系基

本健全，符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在公司管理的各個(gè)方面發(fā)揮較好的控制

與防范作用。

??三、信息披露情況

公司信息披露管理辦法》和深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引》及其他信息披露的相關(guān)規(guī)定按時(shí)完成了定期報(bào)告披露工作，并根據(jù)公司實(shí)

際情況，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)發(fā)布各類(lèi)臨時(shí)公告，忠實(shí)履行信息披露義務(wù)，

確保投資者及時(shí)了解公司重大事項(xiàng)，最大程度地保護(hù)投資者利益。報(bào)告期內(nèi)，公

司共計(jì)發(fā)出各類(lèi)公告?56?份。

??四、投資者關(guān)系管理情況

??公司董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)投資者關(guān)系管理工作，同時(shí)成立了證券事務(wù)

部，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)協(xié)調(diào)公司與證監(jiān)會(huì)、交易所、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、保薦機(jī)構(gòu)、證

券服務(wù)機(jī)構(gòu)、投資者、媒體等之間的信息溝通與交流。證券事務(wù)部負(fù)責(zé)公司日常

股價(jià)及外部輿情的監(jiān)測(cè)，及時(shí)回復(fù)了投資者在“互動(dòng)易”上提出的各類(lèi)疑問(wèn)，加

強(qiáng)了投資者對(duì)公司的了解，促進(jìn)了公司與投資者之間的良性互動(dòng)，不斷提升公司

投資價(jià)值，切實(shí)保護(hù)投資者利益。

度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，董事長(zhǎng)、總經(jīng)理吳志敏先生，董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、

董事會(huì)秘書(shū)張重良先生，獨(dú)立董事奚盈盈女士參加了本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，通過(guò)本次

業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行溝通和交流，廣泛聽(tīng)取投資者的意

見(jiàn)和建議。

??五、2023?年發(fā)展計(jì)劃

??（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略

??公司始終堅(jiān)持以“專(zhuān)注生命健康，為全球用戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)”為企業(yè)使命，

致力于成為全球用戶(hù)信賴(lài)的醫(yī)療產(chǎn)品引領(lǐng)者，堅(jiān)持“以人為本、品質(zhì)優(yōu)先、科技

創(chuàng)新、合作共贏”的核心價(jià)值觀(guān)。

??公司將以現(xiàn)有血液凈化耗材業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，帶動(dòng)血液凈化領(lǐng)域其他產(chǎn)品的發(fā)

展，不斷提升市場(chǎng)份額，打造一家以血液凈化耗材為核心，病房護(hù)理耗材為支撐

的國(guó)際一流醫(yī)用耗材綜合服務(wù)商。

??放眼未來(lái)，公司將堅(jiān)持以市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)為龍頭，借助已經(jīng)形成的渠道和品牌優(yōu)勢(shì)，

厚積薄發(fā)，開(kāi)拓新的增長(zhǎng)點(diǎn)；將堅(jiān)持產(chǎn)品質(zhì)量作為企業(yè)生存的基石，牢固樹(shù)立產(chǎn)

品質(zhì)量控制理念；將堅(jiān)持自主創(chuàng)新，不斷加大研發(fā)投入，敏銳捕捉行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，

構(gòu)筑企業(yè)發(fā)展護(hù)城河；將堅(jiān)持以人為本，重視客戶(hù)訴求，關(guān)注員工身心健康，積

極履行社會(huì)責(zé)任。

??（二）2023?年經(jīng)營(yíng)規(guī)劃

新技術(shù)、新工藝突破；

??在投資管理上，將主要依據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行資源整合與投資控制，追求國(guó)際化

運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)；注重投資內(nèi)控建設(shè)及投后管理；注重投資風(fēng)險(xiǎn)及投資

收益的整體平衡。

控制質(zhì)量

??持續(xù)學(xué)習(xí)，持續(xù)精進(jìn)，進(jìn)一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)公司的規(guī)范管

理。充分發(fā)揮內(nèi)審部、獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)在公司的經(jīng)營(yíng)、決策、重大事項(xiàng)等方面

的監(jiān)督作用，促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展；更好地發(fā)揮董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)

的職能，為董事會(huì)提供更多的決策依據(jù)，提高董事會(huì)的決策效率，提升公司的管

理水平；配合好監(jiān)事會(huì)的工作，主動(dòng)接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督，為監(jiān)事會(huì)的正常履職創(chuàng)

造良好的條件。

??進(jìn)一步完善公司內(nèi)部控制體系，切實(shí)執(zhí)行內(nèi)部控制的各項(xiàng)制度，使內(nèi)部控制

的各項(xiàng)制度落到實(shí)處，加強(qiáng)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)，提高內(nèi)部控制質(zhì)量。

自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和部門(mén)規(guī)章、

規(guī)范性文件的要求，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地批露公司的各個(gè)重大事項(xiàng)。

??公司將繼續(xù)保持與交易所、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、保薦機(jī)構(gòu)、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、中小

投資者、媒體等之間的良性互動(dòng)，規(guī)范資本運(yùn)作、挖掘公司價(jià)值和潛力，實(shí)現(xiàn)股

東價(jià)值最大化和保護(hù)投資者利益，努力將公司打造成為一家公開(kāi)、透明、誠(chéng)信、

業(yè)績(jī)優(yōu)秀的上市公司。

攜手并肩、齊心協(xié)力，實(shí)現(xiàn)天益醫(yī)療的年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)目標(biāo)，讓我們“攜手共進(jìn)，

蓄力遠(yuǎn)航”。

???????????????????????寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司

?????????????????????????????董事會(huì)

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